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Obligaciones Derivadas de la ley de Prevencion del Blanqueo de Capitales en el Ambito de las Profesiones Juridicas: Especial
Paola Maria Ubeda Martinez Valera (Autor)
·
J.M. Bosch Editor
· Tapa Blanda
Obligaciones Derivadas de la ley de Prevencion del Blanqueo de Capitales en el Ambito de las Profesiones Juridicas: Especial - Paola Maria Ubeda Martinez Valera
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Reseña del libro "Obligaciones Derivadas de la ley de Prevencion del Blanqueo de Capitales en el Ambito de las Profesiones Juridicas: Especial"
¿Que ocurriria si el profesional a quien confias tus secretos mas intimos tiene obligacion de colaborar con las autoridades encargadas de perseguir delitos? Las normas mas elementales de nuestro ordenamiento juridico excluyen la obligacion del abogado de denunciar la comision de un hecho delictivo del que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones y, es mas, todo aquello que conozcan en el marco del ejercicio de su profesion esta protegido por el secreto profesional, por la mas estricta confidencialidad que envuelve la relacion del ciudadano con su abogado. La creciente preocupacion existente a nivel internacional por la legalizacion de las ganancias procedentes de una actividad delictiva ha supuesto que nuestro Estado se adapte a la normativa europea en la que se pretende impedir el lavado de dinero procedente de un hecho delictivo. Dentro de esa finalidad se enmarco la aprobacion de la primera Ley de Prevencion del Blanqueo de Capitales que, tras sucesivas modificaciones posteriores y con el proposito de evitar que algunos profesionales, como es el abogado, con su asesoramiento, coadyuven a la legalizacion de aquellas ilicitas ganancias, se le incluyo como sujeto obligado de esa normativa. Nos encontramos ante una legislacion que se situa en el ambito de la prevencion y no de la represion que, ademas, permite poner a disposicion de los poderes publicos una radiografia financiera del ciudadano
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